《環看天下》:大行協助進行可疑交易或因利潤高於罰款

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美國財政部一批外洩文件,披露近20年來,總額達2萬億美元的可疑款項,透過多家大型金融機構流動,被點名的大行包括德意志銀行、摩根大通及滙控等。 參與分析文件的跨國記者組織指出,有大行清楚本身正協助進行可疑交易,甚至作出通報並承諾整頓,但之後繼續相關行為。滙控強調已作出重大改革打擊金融犯罪;德銀說外洩文件不是新資訊;摩根大通就說已投入大量金錢人手,處理相關重要工作。 分析說,事件反映全球打擊金融罪行的系統,仍然有漏洞;銀行對可疑交易「隻眼開,隻眼閉」,可能是因為透過這類交易獲得的利潤,遠高於東窗事...

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