98. Risicogebaseerde aanpak financieel economische criminaliteit: Wat verandert er voor financiële instellingen?

Licht op Legal

内容由Van Benthem & Keulen and Van Benthem提供。所有播客内容（包括剧集、图形和播客描述）均由 Van Benthem & Keulen and Van Benthem 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品，您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal。

5M ago 13:08

MP3•单集首页

Dit is aflevering 98 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op de actuele ontwikkelingen rond de risicogebaseerde aanpak van financieel economische criminaliteit.

Financiële instellingen vervullen een poortwachtersrol in het voorkomen van financieel economische criminaliteit, waaronder witwassen. Het te verrichten cliëntenonderzoek door poortwachters dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd.

In deze podcast bespreekt Mark de poortwachtersverplichtingen van banken en andere financiële instellingen en legt hij uit hoe daar in de praktijk invulling aan wordt geven. Mark besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen zoals de verschillende standaarden die recent door de Nederlandse Vereniging van Banken zijn gepubliceerd. Ook komt de Q&A en Good Practices Wwft aan de orde die De Nederlandse Bank recent ter consultatie aan de markt heeft voorgelegd. Mark sluit de podcast af met tips voor de praktijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mark Murris.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.

Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

107集单集

#MBA #Ondernemer #Business #Van Benthem & Keulen #Legal #Law #Advocatuur #Vbk #Juridisch #Bedrijfsjurist #General Counsel #Benthem #Arbeidsrecht #Bestuursrecht #Commercial Contracting #Competition Law #Corporate Law #Huurrecht